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我被他人诈骗了、诈骗人己抓捕、但诈骗人将诈骗所得的钱转到他弟弟名下、应该怎么办?

吴亮律师2025-09-18杭州钱塘离婚律师

您被他人诈骗且诈骗人已抓捕,诈骗人将诈骗所得转到他弟弟名下,这种情况下应依法追缴该笔赃款。
如果或若存在诈骗人弟弟明知该款项是诈骗所得仍接受转移的情况,司法机关可直接对其名下的该笔款项进行追缴,因为其主观上具有恶意,属于赃款的非法接收者。
如果或若存在诈骗人弟弟对该款项是诈骗所得并不知情的情况,司法机关仍可追缴该笔赃款,但需要证明该款项的来源确实是诈骗犯罪的违法所得,此时其弟弟可能需要配合调查以厘清情况。
如果或若存在该笔赃款已被诈骗人弟弟用于合法且必要的生活支出,导致无法全额追回的情况,追缴时可能只能就剩余部分进行追缴,或者在其弟弟有能力退赔时要求其退赔相应金额。
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您关心被诈骗后诈骗人将钱转到他弟弟名下该怎么办,这一问题的法律依据主要来自《中华人民共和国刑法》。
《中华人民共和国刑法》(2020修正)第六十四条明确规定:“犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。”在您被他人诈骗的案件中,诈骗人将诈骗所得转到他弟弟名下,该款项属于犯罪分子的违法所得。无论其弟弟是否知情,只要能证明该款项是诈骗犯罪的违法所得,就符合“犯罪分子违法所得的一切财物”这一情形,司法机关依据此条法律规定,有权对转移到其弟弟名下的赃款进行追缴,以实现对您合法财产的返还。
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针对您被诈骗后诈骗人将钱转到他弟弟名下的情况,以下是几点实用的行动建议。
1、收集并提供转账证据:收集诈骗人将钱转到他弟弟名下的银行转账记录、支付凭证等,这些是证明赃款转移事实的关键,能帮助司法机关明确追缴对象。
2、向办案机关说明情况并提交线索:及时向负责抓捕诈骗人的公安机关或后续的司法机关说明赃款转移到其弟弟名下的情况,提供其弟弟的身份信息、账户信息等线索,协助司法机关开展追缴工作。
3、关注案件进展并配合调查:定期与办案机关沟通,了解案件的侦查、审查起诉等进展情况,按照司法机关的要求提供相关材料或配合询问,确保追缴工作顺利进行。
4、咨询专业律师获取法律帮助:律师能根据案件具体情况,分析您在追缴赃款过程中的权利和义务,提供专业的法律意见,指导您采取更有效的措施维护自身权益。
选择解决方案时,重点考虑证据的充分性和司法机关的办案进度,以最大限度配合追缴工作。如果您想了解更具体的操作细节或应对策略,建议进一步向律师进行咨询。
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您被诈骗后诈骗人将钱转到他弟弟名下,这种情况可能会存在一些法律风险点。
1、证据链风险:如果缺乏直接证据证明转到诈骗人弟弟名下的款项就是诈骗所得,可能导致追缴失败。例如,若诈骗人弟弟主张该款项是其合法的借款或收入,而您无法提供充分的转账记录、诈骗过程的通讯记录等证据形成完整证据链来反驳,司法机关可能难以认定该款项为赃款,从而影响追缴。
2、经济损失风险:即使司法机关成功追缴,也可能无法全额追回被骗资金,导致您遭受经济损失。比如,诈骗人弟弟已将该笔赃款挥霍一空,且其本人没有其他财产可供退赔,那么您可能只能追回部分款项甚至无法追回,造成实际的经济损失。

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